凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（） | 全能型

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单选题

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

A.

客户尽职调查制度

B.

大额交易报告制度

C.

可疑交易报告制度

D.

跨国交易报告制度

上一题

[单选题] 关于客户至上原则的说法不正确的是（）。

下一题

[单选题] 根据《保险营销员管理规定》，保险公司对本公司保险营销员在保险营销活动中的违法违规行为给予纪律处分的，...

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